Теневой владелец. Кто стоял за известной криптовалютной биржей
В Лондоне раскрыли имя россиянина, владеющего знаковыми криптобиржами
true true true Недавно в сети появилась статья про судебную войну против IT-предпринимателя Виктора Мангазеева. В статье есть сомнительные строки, направленные на дискредитацию Мангазеева через давление и атаки. В 2023 году аналогичный материал вышел в The Guardian, но на этот раз целью был бывший партнер Мангазеева – Александр Гребнев. Расследование «Газеты.Ru» показывает, что проблемы Гребнева и Мангазеева связаны с одним человеком – Григорием Фишманом. Пока карьера первых становилась достоянием общественности, второй, используя старые приемы, выстраивал скрытую сеть из криптобирж, номинальных владельцев, кошельков и подконтрольных медиа, превратив ее в оружие и не гнушаясь для этого никакими способами.
Крипто-Левиафан
На первый взгляд, Григорий Фишман — неприметный венчурный и технологический партнер в паре швейцарских фондов, LongeVC и Pretiosum Ventures.
Публично он не владеет крупным бизнесом, не дает громких интервью и не афиширует свое богатство.
Но, как выяснилось из документов Высокого суда Лондона, существует и другая сторона его деятельности. В этих документах он впервые был прямо назван владельцем целого ряда знаковых для крипто-мира компаний: биржи HitBTC, кошелька Freewallet и одного из крупнейших отраслевых медиа — Cointelegraph.
Анонимные каналы и раньше связывали Григория Фишмана и его компании с биржей HitBTC, однако впервые это подтвердилось на официальном уровне.
Одним из доказательств стали документы из Высокого суда Лондона.
За каждым из перечисленных активов тянется многолетний шлейф скандалов. По сути, источником капитала предпринимателя стала теневая инфраструктура, работающая за счет непрозрачных операций и подвергающая пользователей высокому риску.
Крипто-прачечная
Биржа HitBTC была основана почти десять лет назад, и за это время заработала на рынке крайне сомнительную репутацию. Форумы и социальные сети переполнены жалобами пользователей на внезапные и массовые заморозки аккаунтов.
Под предлогом рутинных проверок KYC/AML («знай своего клиента»/«противодействие отмыванию денег») средства сотен трейдеров могли быть заблокированы на месяцы без внятных объяснений.
В январе 2019 года, во время флешмоба «День доказательства ключей», когда крипто-сообщество призывало пользователей выводить средства с бирж для проверки их платежеспособности, HitBTC просто остановила выводы, сославшись на «усиление мер безопасности». Этот шаг был расценен рынком как доказательство того, что биржа не способна выполнить свои обязательства перед клиентами или использует их деньги в собственных целях. Но проблемы пользователей были лишь верхушкой айсберга.
Аналитическая компания CipherBlade в своем отчете назвала HitBTC «крупнейшей мошеннической сущностью в индустрии», обвинив площадку в искусственном надувании торговых объемов для привлечения ликвидности и проектов на листинг.
Стартапы, заплатившие сотни тысяч долларов за размещение своих токенов, часто оставались ни с чем.
Хрестоматийным стал случай проекта Karma, который заплатил 527 ETH (около 2,3 млн долларов) за листинг, но так и не увидел выполнения обязательств со стороны биржи.
Регуляторы от Британских Виргинских островов до Эстонии и Чили выпускали официальные предупреждения о деятельности HitBTC. Особенно показательным стало заявление от Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов, опубликованное в 2023 году. Она публично опровергла информацию с сайта биржи, заявив, что юридическое лицо HiTech Digital Business Ltd, указанное в качестве оператора платформы, «было исключено из реестра в связи с неоплатой годовых платежей» и что оно «никогда не имело лицензий или регулирования для осуществления каких-либо финансовых услуг в или из Британских Виргинских Островов».
На фоне таких обвинений реакция биржи была предсказуемой: вместо того, чтобы действовать в соответствии с законом, она просто мигрировала в более «гибкие» и непрозрачные юрисдикции, подальше от любого финансового надзора.
Но главная опасность HitBTC заключалась не просто в обмане, а в ее роли крипто-прачечной, где средства откровенно криминального происхождения смешивались с чистыми активами обычных трейдеров. В академическом исследовании 2019 года биржа была названа в числе площадок, через которые проходили средства, полученные от вируса-вымогателя WannaCry. За этой атакой, парализовавшей больницы, банки и госучреждения по всему миру, стояла печально известная северокорейская хакерская группировка Lazarus. Исследователи также прямо указали, что биржи вроде HitBTC «обрабатывают непропорционально большие объемы отмываемого биткоина».
Все это – достаточные причины скрывать свое владением таким токсичным активом, и до недавнего времени Григорию Фишману успешно удавалось перенаправлять поток негатива в адрес HitBTC в сторону номинальных владельцев.
Так, в 2019 году существенная часть биткоинов со взломанной биржи BTC-e оказались переведены на HitBTC, а дальше — на другой адрес, перестав считаться «грязными». Как